Bu konuyu niye ısrarla ağzından çıktığı gibi birebir yazmaya devam ettiğimi merak ediyor olabilirsiniz.Deveyi hamuduyla götürenlerin elini kolunu sallayarak gezdiği,en azından onlar kadar suçlu olmadığını düşündüğüm insanların mahkum edildiğini gördükçe bu işte bir çarpıklık var diye düşünüyorum ve buz dağının altında kalan,görünenin altındaki göremediğimiz gerçeği araştırmaya çalışıyorum.Bulabilir miyim! Bilmem ama ben karınca hikayesini çok severim.
Dönemin 6.İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’a yazdığı mektupları gösterdiler.
Z-Merkez Bankası’yla sözleşme yapınca çok kısa sürdü.Tekrar çalışabilmek için Necefzade’ye mektuplar yazdım..Hüseyin Necefzade’nin oğlu,Mellat Exchange’in Cio su.İran devletinin bütün geliri petrol ve gazdan…
S-Neden Mellat Exchange ile çalıştınız?
Z-Çünkü Türkiye’de paraları çoktu,işlemi de çoktu.İki bölümü vardı İran’la yaptığım anlaşmaların.Birinci bölümü Türkiye’deki bütün paraları tümden çıkarmak,ikinci bölümü Mellat Exchange’in uluslar arası para talimatlarını yerine getirmekti.
Dünyanın her yerindeki iranlıların borçlarını ödemek için bu işleri yapıyordum.
S-Bank Mellat neden size ihtiyaç duyuyordu?
Z-Çünkü yaptırım ve ambargodan dolayı paralarına direk erişemiyorlardı,aracı olarak ben yaptım.Bank mellat ABD kurumlarıyla işlem yapamıyordu BM ve ABD ambargolarından dolayı işlem yapamıyordu.
S-Bir Amerikan bankası Bank Mellat’ın işlemini yapar mı?
Z-Hayır yapmaz,Amerikan bankası aracılık etmez çünkü ABD nin koyduğu yaptırımlar ve ambargolar vardı.Bank Mellat’ın işlemlerini ben yaptım.
S-Bir bilgiyi gizlediniz mi?
Z-İran’a ait ödeme olduğunu gizlemem gerekti.
Z-Sonra başka bir İran döviz bankasıyla Sermaye Exchange le çalışmaya başladım.Sermaye Bank ın döviz bürosu.Halk Bankası’ndaki paraları çıkarıp uluslar arası ödemeleri yapmamı istiyorlardı.
S-Kabul ettiniz mi?
Z-Hayır,full kapasite Mellat Exchange ile çalışıyordum,başka müşteriye ihtiyacım yoktu.Mellat Exchang ile ilişkilerim soğudu,sonra Sermaye Exchange ile çalışmaya başladım.Hüseyin Necefzade beni aradan çıkarıp çocuklarını araya sokmak istedi.Çok büyük paraları vardı,ben de kabul ettim.Aktif Bank Amerika’dan uyarı aldığı için o dönem benim işlemlerimi durdurmuştu,kısmen kendileri çalışıyorlardı.Aktif Bank direk iranlılarla çalışıyordu.Ben aradan çıkmıştım.Aktif Bank işi durunca gelirim azalmıştı.Halk Bank ile çalışmaya başladım çünkü iranlıların bütün parası Halk Bank’taydı.
S-Bunu nasıl öğrendiniz?
Z- Aktif Bank’tan bana para gönderildiğinde,para transferlerinde gecikme olduğu zaman gerek İran gerek,gerek banka yetkilileri paranın Halk Bank’da olduğunu söylüyorlardı.Zaten İran’ın petrol paraları Halk Bank’da bu aşikar bir şey,bunu herkes biliyordu.
2012 nin başında Halk Bank’a yaklaştım.Daha öncede Halk Bank ile iş yapıyordum.İran’a babamın kurmuş olduğu makina fabrikalarının paralarını Halk Bank’tan almıştım.
İran petrol parasıyla ilgili 2012 de ilk Halk Bank’a yaklaştım.
Ahmet Alacacı İstanbul da bir kuyumcudur.Külçe altın işi yapar. Şirketimde çalışan Türker Sargın aracılığıyla tanıştım.Ahmet Alacacı altın ticareti aracılığıyla Halk Bank’taki o paraları altın üzerinden çıkarabileceğini söyledi.Alacacı ile Halk Bank’taki İran’ın parasını altın üzerinden çıkarmaya yol bulacaktık.İrandan Halk Bank’a altın karşılığı para ödemesi gelecekti.Alacacı o parayı altın ürerinden çıkarıp,biz de o parayla uluslararası para transferlerini gerçekleştirecektik İran için.
Alacacı’yı devreden çıkarmadan Halk Bank ile direk çalışmak istedim,birinci el olmak istedim. İşlem hacimleri çok yüksekti.
Bunun için Halk Bank’ın Genel Müdürü Süleyman Aslan’la görüştüm.2012 nin başında ilk toplantımızı yaptık.Altın ticaretine aracılık yapmak istediğimi söyledim.Eşin çok populer bir insan,sen çok göz önündesin deyip kabul etmedi.
Tekrar Halk Bank ile altın işi için girişimde bulundum.Daha önce Alacacı ile bu işlemi Halk Bankl’a yapmıştık.
Süleyman Aslan beni reddedince 2012 nin başında dönemim Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a gittim.Daha önce ailecek balık yemeye gittiğimiz restaurantta tanışmıştık.Çünkü bankanın beni haksız yere reddettiğini düşünmüştüm.
Zafer Çağlayan ticaretin detayıyla ilgili bilgi aldı benden.Daha sonra bana döneceğini söyledi ve çok kısa süre sonra beni aradı.Yüzyüze Zafer Çağlayan ile toplantı yaptık.Kar marjlarını sordu bana.Sonra yüzde elli elli paylaşımla bu ticarete aracılık edebileceğini söyledi bana Zafer Çağlayan,ben de kabul ettim.
E mailler gösterildi.Abdullah Happanı nın e maili,
Z-Benim sahibi olduğum firmada ,benden sonra en yetkili ikinci kişidir.
Reza Zarrab ın,Hakan Atilla nın,Süleyman Arslan ın,Zafer çağlayan da dahil panoda hepsinin resimleri vardı.Üsttede iranlı yetkililerin resimleri vardı.
Z-Yapılan ticaretten rüşvet olarak Zafer Çağlayan’a ödenen rakamlardan bahsediyoruz bu e-mailde,bu bizim iç muhasebe kaydımız.Zafer Çağlayan’a ödenen yüzde ellinin hesapların kayıtlarıdır bunlar.Para transferlerini Zafer Çağlayan’a yaptım.19 mart 2012 ve 27 mart 2013
Benim muhasebecimin hazırladığı liste bu,Zafer Çağlayan eksik para ödediniz deyince muhasebecim bu dökümü çıkardı.Aslında listede olmayan daha kayıtlı ödenmişlerim de var.
S-Toplam ne kadardı
Z-4 milyon dolar,2 milyon TL,31 milyon oure, toplam 45-50 milyon oure rüşvet ödedim Zafer Çağlayan’a.Bunların haricinde kayıtlı olmayan ödemeler de yaptım.Hepsi Halk Bank ile ilgili başka para birimlerinde de ödemeler yaptım.7 milyon dolar 2 milyon 465 bin TL.
Süleyman Aslan ile toplantı yaptım,Çağlayan ile görüşmemin özetini anlattım ve Çağlayan’ın hesap açılmasını onayladığını söyledim,böylece Süleyman Aslan ikna oldu ve hesap açabildim.