Suudi Arabistan’ın ABD Büyükelçisi’ne Eylül 2011’de suikast hazırlığı yaparken tutuklanan İran asıllı Mansour Arbabslar’a gönderilen 1.5 milyon doların izini süren FBI’ın yolu Türkiye ’ye çıktı. Paranın Türkiye’deki iki şirket üzerinden gönderildiğini tespit eden FBI, MİT’ten yardım istedi. MİT’in hazırladığı raporda, söz konusu şirketlerin Rıza Sarraf’la bağlantılı olduğu tespit edildi. Arbabslar’ın hem mahkeme hem de polis sorgusunda suikast için İran’a seyahatler gerçekleştirdiğini, burada İran’ın Kudüs Güçleri’nde sorumlu düzeyde görevli kişilerle toplantılar yaparak suikastin nasıl icra edileceğini kararlaştırdıklarını belirttiği ifade ediliyor.

BM’de kınanmıştı 
İddiaya göre, İran’dan 1.5 milyon dolar alan Arbabslar, Washington’un en işlek bölgelerinin birinde Suudi Arabistan Büyükelçisi yemek yerken bulunduğu restoranı patlatarak suikasti gerçekleştirecekti. 25 yıla mahkum olan Arbabslar, ABD makamlarındaki ifadesinde de bu bilgiyi doğruladı. Uluslararası krize neden olan bu olay sonrası Suudi Arabistan tarafından İran’ın kınanması için 193 üyeli BM Genel Kurulu’na oylama için sunulan karar tasarısına, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 106 ülke “evet” derken, 9 ülke “hayır” oyu kullanmıştı.

MİT de araştırdı 
Arbabslar’ın bağlantılarına ilişkin çalışmalarını derinleştiren FBI, Türkiye’de yerleşik Azra İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi ile Hacer Mücevherat ve Kuyumculuk Turizm Otomotiv isimli firmalardan Mansour Arbabsiar’a suikast girişiminin hemen öncesinde yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirildiğini tespit etti. İddiaya göre FBI, Basra Körfezi’nde İran ve Suudi Arabistan arasında büyük bir krize dönüşme potansiyeline sahip böyle bir konuda, MİT’ten çok gizli bir notla hassas bir çalışma yapması için yardım talebinde bulundu. MİT işin içinde para transferinin de olması nedeniyle MASAK’tan yardım alarak yaptığı araştırmada çarpıcı bulgulara ulaştı. Konuya ilişkin tespitler hemen bir not haline getirilip, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a sunuldu. “Arz notu” yazılı MİT belgesinde, “Bahsi geçen firmaların Rococoİş Merkezi’nde faaliyet gösterdikleri, işyerlerinin İranlı şahıslarca işletildiği ancak, komşu esnaf tarafından ne iş yaptıklarının bilinmediği, aynı işyerinde 422 numaralı dükkanda ise Rıza Zarrab’ın adamlarından Abdulkadir Happani adına tesisli bir telefon numarası bulunduğu” şeklinde bilgiler yer alıyor.

Şüpheli para transferleri 

MİT belgesinde Rıza Sarraf’la ilgili, “Türkiye-İran arasında illegal yollardan yüksek montanlı para transferleri yaptığı, Türkiye’ye soktuğu paraların İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın Özel Kalemi İsfendiyar Rahim Meşai’ye ait olduğu, Rahim Meşai’nin Reza Zerrab ve Ebru Gündeş’i İran’a gittiklerinde özel bir restoranda ağırladığı” bölümüne özellikle kalın harflerle vurguda bulunuluyor.
Belgede yer alan iddiaya göre ayrıca Sarraf’ın ortağı olduğu iddia edilen Malak Ahmadi’nin Afrika’daki bir terör operasyonu için para transferi yaptığı, El Kaide’nin tutuklu bulunan finansörlerinden Ubaida Al-Qahtani’ye de para gönderdiği, aynı zamanda zehir ağıyla da bağlantılı olabileceği belirtiliyor.