PKK, Avrupa’daki parasını Van, Hakkâri ve Şırnak üzerinden K.Irak’a aktarıyor. Banka ya da kuryeler aracılığıyla bu illere gelen paralar örgüte dağıtılıyor.
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Alman vakıflarının bazı belediyeler aracılığıyla PKK’ya para aktardığına yönelik sözlerinin kaynağı belgelere SABAH ulaştı.
Avrupa’nın Türkiye üzerinden terör örgütü PKK’ya bankalar aracılığıyla aktardığı kara para trafiği ilk kez resmi olarak ortaya kondu.
İstihbarat birimleri, MASAK ve Emniyet, Avrupa-Türkiye-Kuzey Irak hattında kara paranın izlediği yol haritasını çıkardı.
PKK’ya son bir yıl içinde kuryeler aracılığıyla aktarılan para 200 milyon euroyu, bankacılık sistemi ile aktarılan para ise 20 milyon euroyu geçti.
Verilere göre ayrıca PKK, Avrupa’da derneklerin düzenlediği organizasyonlarla yılda yaklaşık 150 milyon Euro gelir elde ediyor.
Resmi belgelere göre kuryeler Avrupa-Hakkâri-Şırnak- Van-Irak-İran hattını kullandı. Paraların ağırlıklı olarak Almanya, Hollanda, Danimarka ve Fransa başta olmak üzere 14 Avrupa ülkesinin tamamında dolaşım yaptığı da belirlendi.
Yetkililer şu bilgileri verdi :”Kuryeler aracılığıyla çantada götürülen paranın izini sürmek çok kolay değil. Şüpheli işlemlere ilişkin ihbarlar da dikkate alınarak kuryeler de nokta vuruşla izlenecek. ABD’de de olduğu gibi sınır bölgeleri başta olmak üzere riskli bölgelerde valizde taşınan paraların geçişine izin verilmemesi için sistem kurulacak.”
200 DERNEK VE VAKIF
Buna paralel olarak terörün finansmanına destek veren şüpheli kurum ve kişilerin listesi çıkarıldı. Bu listede, direk para transferi yapan kuruluşlar arasında vakıf ve dernekler başı çekti. Avrupa ülkelerinde, PKK’ya destek veren yaklaşık 200 dernek ve vakıf bulunuyor. PKK para trafiğini Kürt Demokratik Halk Birlikleri (ERNK) düzenliyor. Birliğe bağlı Kürt Ulusal Kongresi ve Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu da örgüte gelir sağlayıcı çalışmalar yapıyor.
DİPLOMATİK ATAK
Terör örgütünün sadece Almanya’da yasaklanmasına karşın paravan isimlerle kurduğu 40’a yakın derneği bulunuyor. Bu dernek ve vakıflar aracılığıyla Avrupa’da yaşayan Kürt kökenli vatandaşlardan bağış adı altında para toplanıyor. Türkiye vakıf, dernek ve kuruluşların kapatılması için diplomatik atağa geçiyor. Kara para trafiğine ilişkin savcılıklara gönderilen dosyaların parasal değeri 2 milyar doları geçmiş durumda. Kara para aklama suçlarında bireyler yüzde 55, örgütler yüzde 35, kolektif uygulamalar ise yüzde 10 oranında görülüyor.
ŞÜPHELİ İŞLEMLERE TAKİP
Maliye, Hazine, Sermaye Piyasası uzmanları ve istihbarat birimleri, döviz bürolarından finans kurumlarına kadar geniş bir alanda mali sistemdeki şüpheli işlemleri izlemeye aldı. Buna dayanarak bir veritabanı oluşturuldu. Böylece yıllar itibariyle para trendleri izlenmeye başladı. Özellikle şüphe uyandıran evrak, para ve menkul kıymetlerin izi sürüldü. İkinci adımda para hareketlerinin bölgesel bazda nasıl geliştiğine bakıldı.
Son Sayfa